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FIU का बड़ा एक्शन, 9 Bitcoin कंपनियों के खिलाफ जारी किया कारण बताओ नोटिस

18 Sep 2024

FIU ने केंद्र सरकार से बायनेन्स, बिट्ट्रेक्स, हुओबी और MEXC ग्लोबल जैसी 9 विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को ब्लॉक करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई (FIU) ने मनी-लॉन्ड्रिंग कानून का अनुपालन न करने के लिए बायनेन्स और कुकोइन जैसे 9 ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

जानें क्या कहा वित्त मंत्रालय ने?

इस मामले को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 'फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 2002 की धारा 13 के मुताबिक इन 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वहीं 'मंत्रालय ने केंद्र सरकार से उन संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने पर जोर डाला है जो भारत में PML अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन करके अवैध रूप से लगातार काम कर रही हैं.

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मनी लांड्रिग का है मामला

वहीं इस मामले को लेकर FIU ने एक नौ विदेशी क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफार्म को नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं FIU ने इन 9 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स पर मनी लांड्रिंग के साथ आतंकवाद के लिए फंडिंग जमा करने का आरोप भी लगाया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के दायरे में लाया गया था. हालांकि 2002 की धारा 13 के तहत इन 9 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है.

TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.

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